Eng

საკორესპონდენტო ბანკებისთვის

კითხვარი „ფულის გათეთრების აღკვეთის შესახებ“ შედგენილია Wolfsberg-ის კითხვარის საფუძველზე და განკუთვნილია ფინანსური ინსტიტუტის ფულის გათეთრების აღკვეთის პოლიტიკისა და პრაქტიკის მიმოხილვისათვის.

პროკრედიტ ბანკს სურს, რომ არა მარტო შეესაბამებოდეს საკანონმდებლო მოთხოვნებს, არამედ აქტიურად იყოს ჩართული ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში.

საკორესპონდენტო ბანკების მიერ განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, პროკრედიტ ბანკმა შეავსო კითხვარი „ფულის გათეთრების აღკვეთის“ შესახებ, რომელიც შესაძლებელია, გამოყენებულ იქნას საკორესპონდენტო ბანკების მიერ.

კითხვარი საკორესპონდენტო ბანკებისთვის

პროკრედიტ ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე, საკორესპონდენტო ბანკებს შეუძლიათ შეავსონ კითხვარი „ფულის გათეთრების აღკვეთის“ შესახებ ქვემოთ მოცემული ბმულით: